托克承认，在蒙古面临高达11 亿美元的损失，部分原因在于员工涉嫌诈欺。
全球大宗商品贸易巨头托克集团近日承认在蒙古面临高达11亿美元的巨额损失 [1]。这一消息是在该公司早些时候承认自己成为大规模镍诈欺案的受害者之后发布的 [1]，引起了人们对该公司内部控制及其在大宗商品市场中声誉的担忧。
据信，蒙古的危机与托克自己的一些员工涉嫌诈欺活动有关。据直接了解情况的消息人士称，这些员工操纵付款并隐瞒了大量逾期债务，导致风险敞口在数年中不被发现。 [1]。
虽然蒙古可能不是全球石油市场的主要参与者，每天消耗约35,000 桶石油，但这损失的影响绝非微不足道。托克每天处理的石油足以满足法国三倍的需求 [1]，蒙古国占其石油贸易总量不足0.3% [1]。
尽管蒙古的局势对托克整体业务的贡献不大，但在公司内外都引起了冲击。一些银行家，包括托克一些主要贷款机构的银行家，对相对于蒙古石油市场规模的潜在损失规模表示惊讶 [1]。
这一情况的披露也引发了人们对托克内部控制及其报告此类事件的及时性的质疑。去年的镍诈欺爆料花了近一年的时间才完全披露，目前公司对蒙古情况的调查仍在进行中 [1]。
托克最近发生的事件提醒我们大宗商品交易的复杂性和风险。该公司的声誉已经因镍诈欺丑闻和美国腐败指控而受损，再次受到审查。
资料来源：
[1] 杰里米·威尔. （2024 年11 月2 日）。最小的石油市场之一托克如何花费超过10 亿美元。 BNN 彭博。 https://www.bnnbloomberg.ca/business/international/2024/11/02/how-one-of-the-tiniest-oil-markets-cost-trafigura-over-1-billion/
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