反洗钱监管机构：印度贵金属和宝石交易现金交易多 需加强检查反…

反洗钱监管机构：印度贵金属和宝石交易现金交易多 需加强检查
反洗钱金融行动特别工作组（FATF）表示，印度必须加强对贵金属和宝石交易的检查，因为其中一些交易是以现金进行的，不属于典型监控程序的范围。金融行动特别工作组在周四的报告中说，这个南亚国家是世界上最大的黄金进口国之一，也是重要的钻石首饰加工和出口国，在这一领域有大约 17.5 万家企业，但只有大约 9500 家企业在核实身份证明的宝石和珠宝出口促进委员会注册。