联准会终止对巴基斯坦银行的执法行动

联准会终止对巴基斯坦银行的执法行动

联准会（Fed）最近终止了针对巴基斯坦国家银行（NBP）的两项重大执法行动，这对该国最大的金融机构来说是一个重要的里程碑。这项进展是在NBP 不断改进其营运标准并遵守国际银行法规之后取得的。

第一个执法行动是于2022 年2 月22 日针对NBP 卡拉奇总部及其纽约分行发出的停止令(C&D)，并于2024 年12 月2 日正式终止 [1]。第二项诉讼是涉及NBP 卡拉奇业务及其纽约分行的书面协议，于2024 年12 月17 日终止 [1]。

这些执法行动源于对NBP 遵守反洗钱(AML) 和打击资助恐怖主义(CFT) 标准的担忧。终止这些行动反映了NBP 致力于解决这些问题并加强其监管框架。

NBP 纽约分行在促进巴基斯坦和美国之间的贸易和金融交易方面发挥着至关重要的作用。这项积极进展预计将增强国际合作伙伴和客户对NBP 的信心，为全球银行业更大的合作和成长机会铺平道路。

NBP 管理阶层对利害关系人和监管机构在合规改善过程中提供的支持表示感谢。该银行的目标是继续优先考虑治理、透明度和稳健的风险管理实践，以避免未来出现类似问题 [1]。

这项发展凸显了国际合作与协作在解决银行业监理合规问题的重要性。它也凸显了联准会在确保全球金融体系稳定和完整性方面发挥的重要作用。

参考：
[1] PK收入。 （2024 年12 月27 日）。联准会终止针对巴基斯坦国家银行的行动。取自https://pkrevenue.com/us-fed-terminates-actions-against-national-bank-of-pakistan/