美国财政部制裁也门科威特银行的贸易和投资

美国财政部制裁也门科威特银行的贸易和投资

美国财政部外国资产管制办公室(OFAC) 宣布对总部位于科威特的金融机构也门科威特银行(YKB) 实施制裁，原因是其从事与也门相关的贸易和投资活动 [1]。

据OFAC 称，YKB 代表受美国与也门相关制裁的实体和个人提供金融交易便利。该银行的活动违反了也门制裁条例，该条例禁止美国人与也门或也门境内的人员进行某些交易 [2]。

对YKB的制裁包括冻结受美国管辖的所有资产以及禁止美国人与该银行进行任何交易 [3]。这项行动符合OFAC 执行美国制裁政策并防止也门境内恐怖主义融资和其他非法活动的努力。

与也门相关的制裁计画是美国政府应对也门持续冲突的一部分，并根据多项法律授权实施，包括行政命令和公法 [4]。这些制裁措施已编入OFAC 的法规中，并在《联邦法规》中公布 [5]。

OFAC 已就也门相关制裁可能允许的某些活动发布了指导意见，例如提供法律费用和费用以及释放用于支付这些费用的冻结资金 [6]。然而，任何此类活动都必须获得OFAC 许可，且不得涉及受制裁实体或个人的直接或间接利益。

对YKB 实施制裁是美国持续​​执行与也门相关制裁政策的重大进展。它强调了遵守这些法规的重要性以及从事违反这些法规的活动的后果。

参考：
[1] OFAC。 （2023 年3 月20 日）。财政部指定也门科威特银行负责也门的贸易和投资。 2023 年3 月21 日取自https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/js1676.aspx
[2] 31 CFR 第552 部分- 也门制裁条例
[3] OFAC。 （nd）。制裁概述。 2023 年3 月21 日取自https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/pages/overview.aspx
[4] OFAC。 （nd）。也门相关制裁的法律架构。 2023 年3 月21 日取自https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/yemen_legal_framework.pdf
[5] OFAC。 （nd）。联邦法规。 2023 年3 月21 日取自https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/cfr_yemen.pdf
[6] OFAC。 （nd）。关于提供与美国制裁法要求相关的某些服务的指南。 2023 年3 月21 日取自https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/services_yemen.pdf